CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KIÊN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:_____/BC-HĐQT Kiên Giang, ngày tháng năm 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
( 6 tháng năm 2012 )
Kính gởi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 08 Mậu Thân, Rạch Giá, Kiên Giang; Điện thoại : 0773.863571 – Fax : 0773.870191 – Email : kudckiengiang@gmail.com
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng
I/- Hoạt động của Hội đồng Quản trị ( báo cáo 6 tháng/ năm ) :
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :
|
STT
|
Thành viên HĐQT
|
Chức vụ
|
Số buổi họp tham dự
|
Tỷ lệ (%)
|
Lý do không tham dự
|
|
1
|
Ông Trần Thọ Thắng
|
Chủ tịch
|
2
|
100
|
|
|
2
|
Ông Nguyễn Đức Hiền
|
Thành viên
|
2
|
100
|
|
|
3
|
Ông Nguyễn Văn Thảo
|
Thành viên
|
2
|
100
|
|
|
4
|
Ông Nguyễn Quang Mãi
|
Thành viên
|
1
|
50
|
Mới bổ sung
|
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :
HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Giám đốc.
Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ và tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT tốt, chưa phát hiện tình trạng gây thất thoát tài sản của Công ty. Các chỉ tiêu kinh tế giao cho Giám đốc đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012 đề ra.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : ( không có thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị ).
II/- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):
|
STT
|
Số Nghị quyết/ Quyết định
|
Ngày
|
Nội dung
|
|
1
|
12/QĐ-HĐQT
|
03/01/2012
|
V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần phát triển đô thị KG
|
|
2
|
01/NQ-HĐQT
|
09/01/2012
|
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
|
|
3
|
13/QĐ-HĐQT
|
10/01/2012
|
V/v chi thưởng cho tập thể người lao động năm 2011
|
|
4
|
14/QĐ-HĐQT
|
10/01/2012
|
V/v chi thưởng khách hàng năm 2011
|
|
5
|
15/QĐ-HĐQT
|
10/01/2012
|
V/v chi thưởng thành viên HĐQT, BKS ban điều hành năm 2011
|
|
6
|
16/QĐ-HĐQT
|
12/6/2012
|
V/v chi tạm ứng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS 6 tháng đầu năm 2012
|
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) (không có )
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan :
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :
|
STT
|
Tên tổ chức/ cá nhân
|
Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
|
Chức vụ tại công ty (nếu có)
|
Số CMND/ĐKKD
|
Ngày cấp CMND/ĐKKD
|
Nơi cấp CMND/ĐKKD
|
Địa chỉ
|
Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
|
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
|
Ghi chú
|
|
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
|
||||||||||
|
1
|
Trần Thọ Thắng
|
|
Chủ tịch
|
370712295
|
29/4/2003
|
CAKG
|
90 Nguyễn Bỉnh Khiêm
|
444.400
|
36,75
|
ĐD vốn C.ty CP TV ĐT & XD KG
|
|
2
|
Nguyễn Đức Hiền
|
|
thành viên
|
370683030
|
02/8/2005
|
CA KG
|
A8 Lý Thái Tổ TPRG,KG
|
400.738
|
33,14
|
ĐD vốn C.ty TNHH MTV Cấp thoát nước KG
|
|
3
|
Nguyễn Văn Thảo
|
|
Thành viên, GĐ
|
371106927
|
28/2/2002
|
CAKG
|
234 Lâm Quang Ky, TPRG,KG
|
172.800
|
14,29
|
ĐD người lao động
|
|
4
|
Nguyễn Quang Mãi
|
|
Thành viên
|
1701084063
|
22/3/2011
|
Sở KH ĐT KG
|
166 Nguyễn Hùng Sơn, TPRG, KG
|
100.000
|
8,27
|
ĐD vốn C.ty TNHH MTV Nam Dương
|
|
II. BAN KIỂM SOÁT
|
||||||||||
|
1
|
Trần Quốc Trưởng
|
|
Trưởng ban
|
370511341
|
17/7/2006
|
CAKG
|
191/15 Nguyễn Trung Trực
|
0
|
0
|
|
|
2
|
Lê Thụy Tố Như
|
|
Thành viên
|
379647249
|
08/8/2008
|
CAKG
|
90/7 Nguyễn Bĩnh Khiêm RG,KG
|
0
|
0
|
|
|
3
|
Ong Thị Thanh Thủy
|
|
Thành viên
|
370750873
|
03/9/2009
|
CAKG
|
112/16 Nguyễn Trung Trực, RG, KG
|
0
|
0
|
|
|
III. BAN GIÁM ĐỐC
|
||||||||||
|
1
|
Nguyễn Văn Thảo
|
|
Giám đốc
|
371106927
|
28/2/2002
|
CAKG
|
234 Lâm Quang Ky, TPRG,KG
|
172.800
|
14,29
|
ĐD người lao động
|
|
2
|
Nguyễn Hữu Hoài Phương
|
|
Phó giám đốc
|
370611209
|
03/11/2005
|
CAKG
|
58 Đặng Dung, RG-KG
|
0
|
0
|
|
|
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG
|
||||||||||
|
1
|
Nguyễn Thị Thu Vân
|
|
KTT
|
370357862
|
18/11/2009
|
CAKG
|
50/7 Thành Thái - RG –KG
|
2.600
|
0,21
|
Vốn cá nhân
|
|
V NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN :
|
||||||||||
|
1
|
Nguyễn Tuấn Hưng
|
|
Cổ đông
|
370890809
|
22/4/2002
|
CAKG
|
18 Lý Thường Kiệt – RG-KG
|
30.000
|
2,5
|
Con Ông NguyễnĐức Hiền,
vốn cá nhân
|
|
2
|
Lê Thị Thủy Tiên
|
|
Cổ đông
|
370765455
|
15/4/2011
|
CAKG
|
152 Hàn thuyên, RG-KG
|
2.000
|
0,2
|
Chị của bà Lê Thụy Tố Như,
vốn cá nhân
|
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan : (không có)
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): không có.
V. Các vấn đề cần lưu ý khác :
Chủ tịch HĐQT
Trần Thọ Thắng
